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지배구조

이사회

이사회 중심 경영을 통해 투명경영을 실천합니다.

SK스페셜티는 이사회 중심의 합리적이고 진취적인 경영의사결정을 바탕으로 기업가치를 제고하고 주주이익의 극대화를 실현하고자 합니다.

이사회 구성

  • 이규원 대표이사
    이규원 대표이사
    • 現 SK 스페셜티㈜ 대표이사 사장
    • 前 SK 트리켐㈜ 대표이사
    •       SK㈜ 머티리얼즈 경영본부장
    • 선임: 2021.12 ~ 2024.12
  • 이용욱 기타비상무이사/이사회 의장
    이용욱 기타비상무이사/이사회 의장
    • 現 SK㈜ 머티리얼즈 대표이사 사장
    • 前 SK㈜ 투자센터장
    • 선임: 2021.12 ~ 2024.03
  • 김양택 기타비상무이사
    김양택 기타비상무이사
    • 現 SK㈜ 첨단소재 투자센터장
    • 前 SK㈜ 투자1센터 그룹장
    • 선임: 2021.12 ~ 2024.12
  • 탁용석 사외이사
    탁용석 사외이사
    • 現 SK 스페셜티㈜ 사외이사
    • 現 인하대학교 화학공학과 교수
    • 선임: 2021.12~2024.03
  • 채준식 감사
    채준식 감사
    • 現 SK㈜ 재무1실장
    • 前 SK 이노베이션㈜
    • 선임: 2021.12~2024.12

이사회 권한

이사회는 관계 법령 및 정관에 따라 투자 ∙ 관리 ∙ 재무 ∙ 회계 ∙ 인사 등 주요 경영사항에 대한 의결한다.
이사회는 이사의 직무 ∙ 집행에 대하여 감독하며 회사의 업무에 관하여 이사회에 보고할 것을 요구할 수 있다.

이사회 주요 활동 내용

이사회 주요 활동 내용 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 사내이사 참석(정원), 사외이사 참석(정원), 기타비상무이사 참석(정원)으로 구성)
개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 참석(정원) 사외이사 참석(정원) 기타비상무이사 참석(정원)
2022.05.24 특수가스 생산시설 Revamp 승인의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
SK머티리얼즈에어플러스㈜와의 자산양도 승인의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2022년 제1회 임시주주총회 소집 및 부의안건 채택의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2022년 ESG 추진계획 보고
2022.04.25 2022년 경영계획 및 KPI 보고
2022년 1분기 경영실적 보고
2022.03.29 기업지배구조 헌장 제정의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
인사위원회 설치 및 위원 선임의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
이사회 및 인사위원회 규정 제·개정의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
이사 개별 보수액 승인의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2022년 지속가능경영보고서 중대성 평가 및 진행경과 보고
2022.03.15 제1기 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2022년 안전·보건 계획 승인의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
SK임업㈜와의 거래 승인의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2022.02.09 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2022년 무보증 회사채 발행 위임의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
SK㈜와의 자산거래 승인의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
공정거래 자율준수프로그램 도입 및 운영의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2021.12.21 특수가스 증설 투자 승인의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2021년 관계사와의 거래총액 승인의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
이사회규정 제정의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
내부회계관리규정 제정의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
임원관리규정 제정의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2021.12.01 분할 보고총회 갈음 공고 승인의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
조직개편 및 정기 임원인사 보고
2021.12.01 이사회의장 선임의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
대표이사 선임의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
본점 및 사업장 설치의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)

이사회 운영 규정

이사회 규정 주요 내용
이사회 규정
이사회 규정 주요 내용 표(소집권자, 회의소집, 부의사항, 의결로 구성)
소집권자 이사회 의장 또는 이사
회의소집 정기 이사회 월 1회, 임시 이사회 필요시 수시
부의사항 이사회 규정 제8조 내지 제13조 참조
의결 이사 전원의 과반수 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 보통결의, 재적이사 3분의 2이상의 수로 특별결의
이사회 주요 의결 사항
  • 주주총회, 이사회 및 기타 경영지배구조 관련사항

  • 투자 및 기획관리 사항

  • 회계 및 재무관리 사항

  • 인력 및 조직관리 사항

  • 기타 주요 경영 사항

이사회 보고사항
  • 01연간 경영계획 보고
  • 02분기 경영실적 보고
  • 03정기 임원인사 및 조직개편 보고
  • 04이사회가 대표이사에게 사채발행을 위임한 경우 그 집행결과 보고
  • 05ESG 정책의 수립 및 이행 보고
  • 06기타 대표이사 또는 이사회 의장이 필요하다고 판단하는 사항 보고
  • 07내부회계관리제도 운영실태 보고
  • 08준법통제/공정거래자율준수 프로그램의 운영실적 및 계획 보고

주주총회결과

주주총회결과 표(회차, 개최일자, 의안내용으로 구성)
회차 개최일자 의안내용
제1기 정기 2022.03.29 감사보고
영업보고
외부감사인 선임 보고
제1기(2021년도) 재무제표 승인의 건
이사 보수 한도 승인의 건
감사 보수 한도 승인의 건
'22 제1회 임시 2022.05.24 감사보고
정관 일부 변경의 건