지배구조
이사회
이사회 중심 경영을 통해 투명경영을 실천합니다.
SK스페셜티는 이사회 중심의 합리적이고 진취적인 경영의사결정을 바탕으로 기업가치를 제고하고 주주이익의 극대화를 실현하고자 합니다.
이사회 구성
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이규원 대표이사- 現 SK 스페셜티㈜ 대표이사 사장
- 前 SK 트리켐㈜ 대표이사
- SK㈜ 머티리얼즈 경영본부장
- 선임: 2021.12 ~ 2024.12
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이용욱 기타비상무이사/이사회 의장- 現 SK㈜ 머티리얼즈 대표이사 사장
- 前 SK㈜ 투자센터장
- 선임: 2021.12 ~ 2024.03
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김양택 기타비상무이사- 現 SK㈜ 첨단소재 투자센터장
- 前 SK㈜ 투자1센터 그룹장
- 선임: 2021.12 ~ 2024.12
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탁용석 사외이사- 現 SK 스페셜티㈜ 사외이사
- 現 인하대학교 화학공학과 교수
- 선임: 2021.12~2024.03
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채준식 감사- 現 SK㈜ 재무1실장
- 前 SK 이노베이션㈜
- 선임: 2021.12~2024.12
이사회 권한
이사회는 관계 법령 및 정관에 따라 투자 ∙ 관리 ∙ 재무 ∙ 회계 ∙ 인사 등 주요 경영사항에 대한 의결한다.
이사회는 이사의 직무 ∙ 집행에 대하여 감독하며 회사의 업무에 관하여 이사회에 보고할 것을 요구할 수 있다.
이사회 주요 활동 내용
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사내이사 참석(정원) | 사외이사 참석(정원) | 기타비상무이사 참석(정원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.09.29 | 특수가스 증설 투자 변경 승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
| SK머티리얼즈그룹포틴㈜와의 거래 승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 2022년 관계사와의 거래 승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 2022년 상반기 SHE 외부이행진단 결과 보고 | |||||
| 2022.07.25 | SK E&S㈜와의 거래 승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
| 2022년 상반기 경영실적 보고 | |||||
| 2022년 회사채 발행 결과 보고 | |||||
| 2022.05.24 | 특수가스 생산시설 Revamp 승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
| SK머티리얼즈에어플러스㈜와의 자산양도 승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 2022년 제1회 임시주주총회 소집 및 부의안건 채택의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 2022년 ESG 추진계획 보고 | |||||
| 2022.04.25 | 2022년 경영계획 및 KPI 보고 | ||||
| 2022년 1분기 경영실적 보고 | |||||
| 2022.03.29 | 기업지배구조 헌장 제정의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
| 인사위원회 설치 및 위원 선임의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 이사회 및 인사위원회 규정 제·개정의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 이사 개별 보수액 승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 2022년 지속가능경영보고서 중대성 평가 및 진행경과 보고 | |||||
| 2022.03.15 | 제1기 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
| 2022년 안전·보건 계획 승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| SK임업㈜와의 거래 승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 2022.02.09 | 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
| 2022년 무보증 회사채 발행 위임의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| SK㈜와의 자산거래 승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 공정거래 자율준수프로그램 도입 및 운영의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 2021.12.21 | 특수가스 증설 투자 승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
| 2021년 관계사와의 거래총액 승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 이사회규정 제정의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 내부회계관리규정 제정의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 임원관리규정 제정의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 2021.12.01 | 분할 보고총회 갈음 공고 승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
| 조직개편 및 정기 임원인사 보고 | |||||
| 2021.12.01 | 이사회의장 선임의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
| 대표이사 선임의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
| 본점 및 사업장 설치의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
이사회 운영 규정
이사회 규정 주요 내용
이사회 규정| 소집권자 | 이사회 의장 또는 이사 |
|---|---|
| 회의소집 | 정기 이사회 월 1회, 임시 이사회 필요시 수시 |
| 부의사항 | 이사회 규정 제8조 내지 제13조 참조 |
| 의결 | 이사 전원의 과반수 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 보통결의, 재적이사 3분의 2이상의 수로 특별결의 |
이사회 주요 의결 사항
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주주총회, 이사회 및 기타 경영지배구조 관련사항
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투자 및 기획관리 사항
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회계 및 재무관리 사항
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인력 및 조직관리 사항
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기타 주요 경영 사항
이사회 보고사항
- 01연간 경영계획 보고
- 02분기 경영실적 보고
- 03정기 임원인사 및 조직개편 보고
- 04이사회가 대표이사에게 사채발행을 위임한 경우 그 집행결과 보고
- 05ESG 정책의 수립 및 이행 보고
- 06기타 대표이사 또는 이사회 의장이 필요하다고 판단하는 사항 보고
- 07내부회계관리제도 운영실태 보고
- 08준법통제/공정거래자율준수 프로그램의 운영실적 및 계획 보고
주주총회결과
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 |
|---|---|---|
| 제1기 정기 | 2022.03.29 | 감사보고 |
| 영업보고 | ||
| 외부감사인 선임 보고 | ||
| 제1기(2021년도) 재무제표 승인의 건 | ||
| 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| '22 제1회 임시 | 2022.05.24 | 감사보고 |
| 정관 일부 변경의 건 |
