支配構造

理事会

理事会中心の経営により透明な経営を実践します。

SK specialtyは、理事会中心の合理的かつ進取的な経営の意思決定を基に
企業価値を高め、株主の利益最大化を実現しようと思います。

理事会の構成

  • 이규원 대표이사
    イ・ギュウォン 代表理事
    • 現 SK specialty㈱ 代表取締役社長
    • 前 SK Tri Chem㈱ 代表理事
    •       SK㈱ マテリアルズ 経営本部長
    • 選任: 2021.12 ~ 2024.12
  • 이용욱 기타비상무이사/이사회 의장
    イ・ヨンウク その 他非常務理事/理事会議長
    • 現 SK㈱ マテリアルズ 代表取締役社長
    • 前 SK㈱ 投資センター長
    • 選任: 2021.12 ~ 2024.03
  • 김양택 기타비상무이사
    キム・ヤンテク その他非常務理事
    • 現 SK㈱ 先端素材投資センター長
    • 前 SK㈱ 投資1センターグループ長
    • 選任: 2021.12 ~ 2024.12
  • 탁용석 사외이사
    タク・ヨンシク 社外理事
    • 現 SK specialty㈱ 社外理事
    • 現 仁荷大学校 化学工学科教授
    • 選任: 2021.12~2024.03
  • 채준식 감사
    チェ・ジュンシク 監査
    • 現 SK㈱ 財務1室長
    • 前 SKイノベーション㈱
    • 選任: 2021.12~2024.12

理事会の権限

理事会は、関係法令および定款に基づき投資・管理・財務・会計・人事などの主要経営事項に対し議決する。
理事会は理事の職務・執行に対し監督し、会社の業務に関し理事会に報告するよう要求することができる。

理事会の主な活動内容

이사회 주요 활동 내용 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 사내이사 참석(정원), 사외이사 참석(정원), 기타비상무이사 참석(정원)으로 구성)
開催日時 議案内容 可決・否決 社内理事の出席(定員) 社外理事の出席(定員) その他非常務理事の出席(定員)
2022.05.24 特殊ガス生産施設のRevamp承認の件 可決 1 (1) 1 (1) 2 (2)
SKマテリアルズエアプラス㈱との資産譲渡承認の件 可決 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2022年第1回臨時株主総会の招集および付議案件採択の件 可決 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2022年のESG推進計画の報告
2022.04.25 2022年の経営計画およびKPIの報告
2022年第1四半期の経営実績の報告
2022.03.29 企業支配構造憲章制定の件 可決 1 (1) 1 (1) 2 (2)
人事委員会の設置および委員選任の件 可決 1 (1) 1 (1) 2 (2)
理事会および人事委員会の規定の制定・改正の件 可決 1 (1) 1 (1) 2 (2)
理事の個別報酬額承認の件 可決 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2022年持続可能経営報告書の重大性評価および進行経過の報告
2022.03.15 第1期定期株主総会の招集および付議案件採択の件 可決 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2022年の安全・保健計画の承認の件 可決 1 (1) 1 (1) 2 (2)
SK林業㈱との取引承認の件 可決 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2022.02.09 第1期財務諸表および営業報告書の承認の件 可決 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2022年の無保証社債の発行委任の件 可決 1 (1) 1 (1) 2 (2)
SK㈱との資産取引承認の件 可決 1 (1) 1 (1) 2 (2)
公正取引自律遵守プログラムの導入および運営の件 可決 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2021.12.21 特殊ガスの増設投資承認の件 可決 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2021年の関係会社との取引総額承認の件 可決 1 (1) 1 (1) 2 (2)
理事会規定制定の件 可決 1 (1) 1 (1) 2 (2)
内部会計管理規定制定の件 可決 1 (1) 1 (1) 2 (2)
役員管理規定制定の件 可決 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2021.12.01 分割報告総会に代わる公告承認の件 可決 1 (1) 1 (1) 2 (2)
組織改編および定期役員人事の報告
2021.12.01 理事会議長選任の件 可決 1 (1) 1 (1) 2 (2)
代表理事選任の件 可決 1 (1) 1 (1) 2 (2)
本店および事業所設置の件 可決 1 (1) 1 (1) 2 (2)

理事会の運営規定

理事会規定の主な内容
理事会規定
이사회 규정 주요 내용 표(소집권자, 회의소집, 부의사항, 의결로 구성)
招集権者 理事会議長または理事
会議の招集 定期理事会 月1回、臨時理事会 必要な際に随時
付議事項 理事会規定第8条ないし第13条を参照
議決 理事全員の過半数の出席と出席理事の過半数の賛成で通常決議し、在籍理事の3分の2以上の数で特別決議
理事会の主な議決事項
  • 株主総会、理事会およびその他の経営支配構造関連の事項

  • 投資および企画管理事項

  • 会計および財務管理事項

  • 人力および組織管理事項

  • その他の主な経営事項

理事会の報告事項
  • 01年間経営計画の報告
  • 02四半期の経営実績の報告
  • 03定期役員人事および組織改編の報告
  • 04理事会が代表理事に社債の発行を委任した場合、その執行結果の報告
  • 05ESG政策の樹立および履行の報告
  • 06その他、代表理事または理事会の議長が必要であると判断する事項の報告
  • 07内部会計管理制度の運営実態の報告
  • 08遵法統制/公正取引自律遵守プログラムの運営実績および計画の報告

株主総会の結果

주주총회결과 표(회차, 개최일자, 의안내용으로 구성)
開催日 議案内容
第1期定期 2022.03.29 監査報告
営業報告
外部監査人の選任報告
第1期(2021年度)財務諸表承認の件
理事の報酬限度承認の件
監査の報酬限度承認の件
'22 第1回臨時 2022.05.24 監査報告
定款の一部変更の件